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查看PDF原文公告日期：2022-12-23
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2022-023长发集团长江投资实业股份有限公司八届十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会议的通知及相关资料于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 12 月 21 日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长鲁国锋主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：一、 审议通过了《关于长江投资公司出资设立子公司的议案》为契合长三角生态绿色一体化发展示范区建设理念，公司将拓 展企业员工住宿业务领域。同意公司与上海中富旅居企业集团有限 公司（以下简称“中富旅居”）共同设立长三角租赁住房（上海）运 营有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），该公司注册资金为2000 万元。长江投资以现金出资 1200 万元占其 60%股份，中富旅居以现金出资 800 万元占其 40%股份。同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票二、 审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含400万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司股东大会会议审议通过之日起不超过1年（含1年）。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。独立董事对本议案发表如下独立意见：同意同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票三、 审议通过了《关于召开长江投资公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》同意公司于 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅召开公司 2023 年第一次临时股东 大 会 （ 详 见 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）。同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票上述第二项议案将提请股东大会审议通过。特此公告。长发集团长江投资实业股份有限公司董事会2022 年 12 月 23 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600119股吧 http://600119.h0.cn
公司名称：*ST长投
股票代码：sh600119
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：上海
公司全称：长发集团长江投资实业股份有限公司
英文名称：Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
公司简介：*ST长投公司是一家以现代综合物流为主营业务的产业类上市公司。公司依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台，业务功能涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。公司现代物流龙头企业上海陆上货运交易中心，是上海市唯一政府授权的道路货运...
注册资本：3.1亿
法人代表：鲁国锋
总 经 理：李乐
董 秘：施嶔宇
公司网址：www.cjtz.cn
电子信箱：cjtzbgs@cjtz.cn
